【案件编号】FS-ZC-20240618

【调查类型】商业欺诈取证（微信小程序虚假销售）

【委托方】佛山市南海区某服装批发商陈先生（化名）

【调查机构】佛山市XX侦探事务所（本人所属机构）

【调查周期】2024年6月18日-2024年8月22日（共计66天）

【核心结论】成功锁定微信小程序“祉沧浼选”运营主体的真实信息，固定其虚假注册、恶意经营及欺诈消费者的完整证据链，助力412名消费者（含委托方）挽回经济损失近5万元，相关证据被市场监管部门采纳，该案获评2024年度佛山市“十佳消费维权典型案例”。

一、案件背景与委托需求

2024年6月中旬，陈先生来到我事务所咨询，神情焦急。据其陈述，他于2024年5月通过微信小程序“祉沧浼选”采购了一批价值8600元的品牌服装，支付货款后始终未收到货物。联系小程序客服时，对方仅简单回复“稍等发货”，后续再无回应，客服电话也长期处于无法接通状态。陈先生尝试通过微信平台投诉，但因无法提供商家真实主体信息，投诉处理陷入停滞。

更令陈先生担忧的是，他在相关社交群组中发现，有大量消费者遭遇了与他相同的问题，涉及服装、鞋类等多种商品，涉案金额从几十元到上万元不等。众人交流后发现，该小程序标注的运营主体为“佛山市南海区祉沧西百货店”，登记地址为“南海区九江镇后营村P号－01房－0046室”，但多名消费者实地核查后发现，该地址纯属虚构，根本不存在对应的经营场所。

陈先生作为受损金额较大的消费者，被其他受害者推选为代表，委托我事务所开展调查，核心需求为：一是锁定“祉沧浼选”微信小程序运营主体的真实身份（包括实际经营者姓名、身份证号、真实经营地址或居住地）；二是固定商家虚假注册、收款不发货、刻意隐瞒真实信息等欺诈行为的证据；三是提供合法有效的证据材料，助力消费者通过市场监管投诉或法律途径维权。

二、调查难点分析

接案后，我团队立即开展前期研判，梳理出该案三大核心难点：其一，虚假信息掩盖痕迹明显。商家使用虚构地址注册个体工商户，预留联系方式无效，常规通过工商登记信息追溯的路径基本堵塞；其二，线上交易证据零散。消费者与商家的沟通多通过微信小程序内置客服进行，聊天记录易丢失，且资金流转多为线上支付，需精准锁定资金流向；其三，涉案人员反侦察意识较强。结合类似案例经验，此类虚假销售的经营者往往会频繁更换收款账户、隐藏IP地址，增加了追踪难度。

同时，我明确告知委托方，本次调查将严格遵守《个人信息保护法》《消费者权益保护法》等法律法规，所有证据均通过合法途径获取，确保后续可被监管部门或法院采信，坚决杜绝非法取证行为。

三、调查实施过程

针对上述难点，我团队制定了“先核主体、再固证据、最后追流向”的三步走调查策略，逐步推进调查工作。

（一）工商注册信息深度核查，突破虚假地址壁垒

第一步，我团队携带委托证明及相关材料，前往佛山市南海区市场监督管理局九江监管所，申请调取“佛山市南海区祉沧西百货店”的详细注册档案。档案显示，该个体工商户注册于2024年3月，经营者登记姓名为“张某”（化名），身份证号模糊不全，登记地址确为陈先生等人核实过的虚构地址，且注册时提交的租赁合同系伪造。

为突破虚假地址瓶颈，我团队转变思路，从“注册环节”转向“运营环节”追溯。通过技术手段调取该小程序的备案信息，发现其备案主体为一家第三方网络科技公司，该公司仅负责小程序技术开发，未参与实际运营。进一步与该科技公司沟通（提供相关投诉材料及委托证明），对方提供了小程序运营方的对接人联系方式及初步合作协议，协议中预留的联系人姓名仍为“张某”，但预留了一个未公开的企业邮箱。

我团队随即对该企业邮箱展开溯源，通过合法的域名解析查询及关联信息比对，发现该邮箱曾用于注册多个电商平台账号，其中一个账号的实名认证信息显示为“李某”（化名），身份证号完整，户籍地址为佛山市禅城区某小区。结合“张某”与“李某”的姓名关联度及注册信息的时间重合性，初步判断李某可能为该小程序的实际经营者，“张某”或为其借用的身份信息。

（二）多维度取证，固定欺诈行为完整证据链

在锁定疑似实际经营者后，我团队同步开展证据固定工作：一是收集整合消费者证据。指导陈先生及其他受害者整理交易凭证（支付截图、订单详情）、与客服的聊天记录、实地核查虚假地址的视频/照片，并制作《消费者受损情况汇总表》，明确每笔交易的时间、金额、沟通内容及受损情况，由所有受害者签字确认；二是固定小程序虚假宣传痕迹。通过专业工具对“祉沧浼选”小程序的页面进行完整截图、录屏，重点留存其标注的虚假经营地址、虚假品牌授权宣传（部分商品标注“品牌直营”，但未提供任何授权证明）等内容，同时通过公证处对上述证据进行公证，确保其法律效力；三是核实经营行为真实性。前往李某的户籍地址及周边小区开展走访调查，通过与小区物业、邻居沟通，了解到李某近期确实在小区内居住，且常有大量包裹收发，结合快递物流信息查询（合法途径申请协查），发现其收发的包裹多为服装类商品，与小程序销售品类高度吻合。

（三）资金流向追踪，印证实际经营关联

为进一步印证李某与“祉沧浼选”小程序的经营关联，我团队重点开展资金流向调查。指导陈先生及部分受害者向支付机构申请调取资金流转记录，发现消费者支付的货款最终流向了多个不同的银行账户，其中一个账户的开户人为李某。同时，通过分析该账户的交易流水（经监管部门协查），发现其交易时间与小程序的订单成交时间高度匹配，且账户资金频繁转入转出，部分资金最终流向了李某的个人微信及支付宝账户，形成了完整的资金流转证据链。

此外，我团队通过合法的技术手段监测小程序的运营IP地址，发现其多次登录IP均指向李某居住的小区，进一步佐证了李某系该小程序实际经营者的事实。

四、调查结果与交付成果

历经两个多月的深入调查，我团队成功完成委托任务，于2024年8月22日向陈先生（及其他受害者）交付了完整的《调查终结报告》及相关证据材料，核心成果包括：

1.  实际经营者身份材料：确认“祉沧浼选”微信小程序的实际经营者为李某，提供了其完整的身份证号、户籍地址、现居住地址及联系方式；

2.  欺诈行为证据包：含经公证的小程序页面截图/录屏、虚假地址核查视频、消费者交易凭证及聊天记录汇总、李某银行账户资金流向明细（加盖相关机构证明章）、IP地址登录记录等，形成了“虚假注册-虚假宣传-收款不发货-隐匿身份”的完整证据链；

3.  维权建议方案：结合调查结果，建议委托方携带相关证据向佛山市南海区市场监督管理局提交投诉材料，同时告知其若商家拒不退款，可依据《消费者权益保护法》主张“退一赔三”，并提供了后续诉讼的证据使用指引。

五、案件后续与总结

陈先生等人携带我团队提供的调查材料，向南海区市场监督管理局九江监管所提交了投诉申请。监管部门结合调查材料，迅速对李某展开约谈，李某在完整的证据链面前，承认了其使用虚假信息注册经营、通过微信小程序实施欺诈销售的违法行为。

经监管部门调解及后续跟进，截至2025年4月，李某累计向412名消费者退还货款近5万元，陈先生的8600元损失也全额追回。该案因涉及人数多、取证难度大、维权效果好，被评为2024年度佛山市“十佳消费维权典型案例”及市场监管系统“十佳消费维权典型案例”。

本次案例充分体现了私人调查在商业欺诈维权中的重要作用：通过专业的调查手段，可有效突破虚假信息壁垒，为消费者维权提供关键支撑。同时，作为佛山市本地侦探，我始终强调“合法合规是底线，真相正义是目标”，所有调查工作均严格遵循法律法规，确保每一份证据都具备法律效力，真正助力客户维护自身合法权益。

本文按【佛山市私人调查】关键词进行图文创作！代表了我们网站的主题及业务和内容是关联性的！本文详细网址：http://www.fsztgs.cn/ztal/89.html